近百中國在英留學生銀行賬戶「涉洗錢」被凍結，中使館發布提醒
資料圖：2016年10月22日，北京中國國際教育展上，英國出國留學展台。圖片來源：視覺中國
文 | 環球時報 穆積山
中國駐英國大使館6日就“95個中國在英留學生賬戶因涉嫌洗錢被凍結”一事發表聲明稱，使館注意到有關報道，正在進一步了解核實情況。中國駐英國使館一貫要求在英中國公民遵守中英兩國法律，同時敦促英方依法公正處理相關案件，保障中國公民的合法權益。“我們再次提醒有關中國公民積極配合調查，通過法律途徑維護自身正當合法權益。中國駐英國使館將在職責範圍內向有關中國公民提供必要協助。”
據英國當地媒體報道，英國國家經濟犯罪中心早前調查發現，至少有95個中國留學生的英國銀行賬戶涉嫌洗錢行為，這些賬戶存在很多可疑的共性。如果證明這些資金是犯罪所得或被用於非法行為，資金將會被沒收。
當地10家地方法庭在今年2月底同期審理相關案件。當地華人律師表示，不排除一些涉案學生是在不知情的情況下被不法分子利用。但也有知情人士對《環球時報》記者透露，的確有一些中國留學生將自己的私人銀行賬戶用於不明資金轉賬，從中賺取酬勞。
在倫敦當地長期從事海外代購業務的小宋對《環球時報》記者說，她時常會請一些中國留學生幫自己在英國機場辦理奢侈品退稅手續，或讓留學生將自己代購的奢侈品帶回中國。小宋每次會給留學生一兩百英鎊的現金酬勞。在長期交往中，她也聽說，有些留學生不僅靠“帶貨退稅”賺錢，一些人還通過各種途徑認識了一些身份不明、需要將大筆資金轉入海外賬戶的人。因為留學生在海外的賬戶比較安全，加上酬勞較低，這樣的地下交易市場不斷擴大。一些留學生將收到的款項，儘快轉移到其他賬戶，避免銀行發現大額存款。此外，他們還會按照指定要求，購買奢侈品，之後再退貨，將資金轉到其他銀行賬戶，實現資金分流的目的。
有英國當地為涉案學生辯護的華人律師指出，一旦認定這些學生洗錢罪成立，構成刑事犯罪，他們可能會被起訴並在英國留下犯罪記錄。有些人因為涉案金額少可能不會入獄，但他們想在英國繼續上學、找工作或續簽任何簽證，都將受到影響。
