英媒：轉賬信息顯示查爾斯王子慈善基金與涉洗錢俄羅斯網路有聯

圖片來源：視覺中國

記者 | 安晶

英國王儲查爾斯王子近期再度登上英國媒體頭條。

不同於以往的王室花邊，此次將查爾斯送上頭條的是其名下的慈善基金會被指從俄羅斯投資銀行管理的網路接收捐款，而該網路涉嫌參與洗錢，負責將俄羅斯寡頭和涉案資金帶入歐洲和美國。

東歐記者調查機構“有組織犯罪和腐敗報告項目”以及一家立陶宛網站獲得了與70多家海外公司有關的130萬份機密銀行轉賬信息，並將信息分享給BBC、《衛報》等多家媒體。

據相關媒體3月4日報道，這70多家海外公司均由俄羅斯私人投資銀行 “三方對話”（Troika Dialog）管理，該銀行已於2011年賣給俄羅斯聯邦儲蓄銀行。被曝光的大部分轉賬記錄來自立陶宛銀行Ukio Bancas，銀行已於2013年關門。

“三方對話”的前董事長瓦爾達尼揚（Ruben Vardanyan）與查爾斯王子相識多年，是“王子慈善基金”的重要資助人之一。慈善基金會的關注領域之一是歷史建築保護。

2007年，蘇格蘭的鄧弗里斯莊園出售，莊園內有大量齊彭代爾設計製作的傢具，齊彭代爾被譽為“歐洲傢具之父”。為保護建築遺產，查爾斯王子募集了4500萬英鎊，最終買下了該莊園。

但該行動同時也讓“王子慈善基金”背負了2000萬英鎊的貸款待償還。

據曝光的銀行記錄顯示，從2009年到2011年，瓦爾達尼揚向基金會捐贈了三筆款項，總額約合20萬美元。瓦爾達尼揚表示，這些捐款是為了支持英國的建築遺產保護。

然而這些款項並非來自瓦爾達尼揚的個人賬戶，而是一家在英屬維爾京群島註冊的空殼公司Quantus Division，通過立陶宛銀行Ukio Bancas轉入基金會賬戶。

對於為何要通過Quantus Division轉賬，瓦爾達尼揚解釋稱其要求辦公室向基金會轉賬，但沒有參與具體流程，“具體細節由辦公室負責”。

Quantus Division正是“三方對話”管理的70多家海外公司之一。

資料顯示，包括Quantus Division在內的公司接收和支付的款項非常繁雜，甚至包括食品、清潔用品和建築材料。但部分收付款公司沒有辦公室、沒有員工也沒有貿易記錄。

從2004年到2011年，“三方對話”管理的海外公司網路將約46億美元的資金轉入歐洲和美國，其中有合法來源也有部分來自涉案公司。

2008年，俄羅斯律師謝爾蓋·馬格尼茨基揭露了一起涉案金額達2.3億美元的官僚騙稅案。一年後，馬格尼茨死於莫斯科獄中，此事一度引發美國和俄羅斯之間的外交爭端，而2.3億美元的涉案資金則下落不明。

最新曝光的銀行轉賬信息顯示，在當年的騙稅案中受益的公司將約1.23億美元放入了“三方對話”管理的海外公司網路。

目前沒有證據顯示瓦爾達尼揚涉及違法，其律師表示瓦爾達尼揚沒有參與“三方對話”理財部門的日常運作和管理。“三方對話”也從未遭到任何監督機構或司法部門處罰。

2011年將“三方對話”轉手后，瓦爾達尼揚及其合伙人拿到了10億美元。2017年，福布斯雜誌將瓦爾達尼揚列為俄羅斯富豪第99位。

作為對相關報道的回應，克勞倫斯宮發言人表示，查爾斯王子本人並未參與“王子慈善基金”的資金募集決策。基金會則發表聲明，強調其一直遵守相關法律規定，而引發質疑的捐款在審核時並未發現違規操作。

目前立陶宛檢方正在對相關資料展開調查。自克里米亞併入俄羅斯和前俄羅斯間諜中毒案以來，英國已對俄羅斯實施了多輪制裁，多名俄羅斯寡頭被列入制裁名單。